公司第三届董事会第六次会议召开,占公司股份

日期:2019-09-23编辑作者:巴黎人-机械设备

6月25日上午,公司股东周年大会及2018年首次H股类别大会和2018年首次内资股类别股东大会在北京希尔顿逸林酒店召开。

8、登记地点:泉州经济技术开发区崇文路55号6楼会议室

授权公司董事会可在有关期间回购本公司H股,回购总面值不得超过本公司已发行H股总额的10%。

6月29日上午,兖州煤业股份有限公司召开2016年度股东周年大会及2017年度第二次A股和H股类别股东大会,副董事长李伟主持会议。兖州煤业2016年度股东周年大会审议批准了公司2016年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告、利润分配方案等16项议题。兖州煤业2017年度第二次A股和H股类别股东大会分别审议批准了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。公司A股股东及股东代理人、中介机构、公司董事、监事和经理班子成员出席会议,有关部门负责人列席会议。6月29日下午,兖州煤业召开第七届董事会第一次会议,讨论审议20项议案。经讨论审议,会议选举李希勇先生为兖州煤业第七届董事会董事长、李伟先生为第七届董事会副董事长;批准设立公司第七届董事会审计、薪酬、提名、战略与发展等4个专门委员会。根据董事长的提名,聘任吴向前先生为兖州煤业总经理;根据总经理的提名,聘任刘健先生、赵洪刚先生、贺敬先生为公司副总经理,王富奇先生为总工程师,赵青春先生为财务总监;根据董事长的提名,聘任靳庆彬先生为公司董事会秘书、公司秘书;聘任潘述田先生为公司证券事务代表。同时,会议审议通过了公司非公开发行A股股票事项,并决定召开公司2017年度第二次临时股东大会。(兖矿集团 供稿)

大会审议并以现场投票方式表决通过了2008年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告,2008年度财务决算报告、利润分配方案、续聘会计师事务所以及修改公司章程的议案等八项议案。本次股东大会到会的股东和股东代表共持有和代表股份15145.8942 万股,占公司股份总数的34.22%。以上议案均以出席会议表决权总数的100%同意票数获得通过。

会议在张淳董事长主持下顺利进行。中国机械工业集团有限公司、中国联合工程公司股东代表、公司董事、监事、董事会秘书以及相关人员出席本次会议。公司境内外律师代表、审计师代表列席本次会议。三次股东大会共审议通过了11项议案,分别为:批准截至2017年12月31日止年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度经审计合并财务报表及独立审计师报告、公司2017年度利润分派计划、续聘公司2018年国际审计师及国内审计师、授予董事会一般授权以购回本公司H股、配发、发行及处理本公司额外内资股或H股、发行H股可转换债券、发行公司债券。本次股东会的表决结果已在在香港联交所网站及公司外网上发布。 随后,公司第三届董事会第六次会议召开,会议在张淳董事长主持下顺利进行。本次会议分三个部分,第一部分为审议议案。第二部分为周亚民总裁率公司管理层向董事会、监事会作2018年中期述职汇报,本次中期述职将采用务虚与务实相结合的方式,重点沟通了工作情况和思路。最后,公司董监高进行现场《上市公司合规管理持续培训》和《董监高责任保险专题培训》。图片 1图片 2图片 3

联系电话:0595-22357277转8010

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

金龙汽车集团2008年度股东大会于2009年5月5日在帝豪大厦28层公司会议室召开。会议由公司董事会召集,董事长主持。

13、会议登记事项

十、审议《关于的议案》

根据股东大会决议,2008年度金龙汽车按每10股派现金红利0.50元进行利润分配。这是公司自2000年以来连续第九年现金分红。

联 系 人:欧聪儿

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

注:各审议事项的具体内容请登录香港交易所披露易网站(

7.审议《关于〈独立董事述职报告〉的议案》;

3、有权出席股东会议并有权表决的股东,有权委任一人或者数人作为其股东代理人。股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件至少应当在股东大会召开前24小时送达公司住所,委托授权书或者其他授权文件应当经过公证。

九、审议《关于2011年年度〈总经理工作报告〉的议案》

2、《审议公司2018年度监事会工作报告的议案》

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

3、《审议公司及附属公司截止2018年度经审计的合并财务报表及审计报告的议案》

一、审议《关于2011年年度经审核财务会计报告的议案》

通信地址:泉州市经济技术开发区崇文路55号 福建诺奇股份有限公司

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

1、费用:出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

2.审议《关于2011年年度利润分配方案的议案》;

1、《审议公司2018年度董事会工作报告的议案》

三、审议《关于2011年年度〈董事会工作报告〉的议案》

4、《审议公司不派发2018年度利润的议案》

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

2、会务组联系方式如下:

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

2、拟出席股东大会的股东,应当于会议召开20日前,即不迟于2019年6月8日,将出席会议的书面回复送达公司住所。

公司2012年度日常关联交易预计请见《长城汽车股份有限公司2012年度日常关联交易预计的公告》(编号2012-009)

6、登记办法:

4.审议《关于2011年A股年度报告全文及摘要的议案》

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